Aviso importante sobre documentación obligatoria
Con el fin de garantizar operaciones seguras y evitar retrasos en el despacho aduanero, es indispensable contar con documentación completa y vigente en cada operación, conforme a la normativa aplicable.
El siguiente listado detalla los requisitos mínimos obligatorios para la correcta integración de expedientes.
Mercancías de difícil identificación
Para este tipo de mercancías será indispensable contar con:
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Análisis de laboratorio certificado y vigente (máximo 6 meses), que determine de manera precisa su composición química o física.
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Hoja de Seguridad (MSDS), incluyendo número CAS cuando se trate de sustancias químicas.
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Muestras físicas, siempre que la naturaleza de la mercancía lo permita, para resguardo en la agencia aduanal.
Documentación de transporte y logística
Indispensable para garantizar la trazabilidad física de la mercancía:
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Conocimiento de embarque (B/L), guía aérea (AWB) o carta porte, según corresponda.
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CFDI con complemento Carta Porte, validando su coincidencia con el pedimento.
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Identificación del transportista responsable del traslado.
Documentación aduanera y fiscal
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Instrucciones de despacho por escrito (no se aceptarán instrucciones verbales).
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Desglose de incrementables (fletes, seguros, embalajes), conforme al INCOTERM aplicable.
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Comprobantes de cuentas aduaneras o garantías, cuando proceda.
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Opinión de cumplimiento fiscal vigente, positiva y actualizada.
Regulaciones y Restricciones No Arancelarias (RRNA)
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Permisos y avisos vigentes, validados en VUCEM.
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Certificados de origen, verificando formato y criterios aplicables.
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Cumplimiento de NOMs correspondientes (seguridad, etiquetado u otras).
Información del importador / exportador
En cumplimiento de los lineamientos de “Conoce a tu Cliente” (KYC) y el artículo 162 de la Ley Aduanera:
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Expediente corporativo actualizado (acta constitutiva, poderes y comprobante de domicilio).
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Evidencia de infraestructura operativa real (fotografías de instalaciones, almacén y áreas de operación).
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Manifestación de valor transmitida y debidamente firmada.
